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Poder PúblicoGrande operação mirou lojas populares de eletrônicos no centro de SP que serviam de laranjas para remeter fundos a facções criminosas.
Poder PúblicoPolícia Civil do Estado de Mato Grosso cumpre mandados em cidades do médio-norte contra grupo que usava negócios agrícolas para lavar dinheiro de tráfico.
Poder PúblicoOperação Colosso de Areia da Polícia Federal e GAECO desarticula lavagem de dinheiro e fraudes em contratos públicos de R$ 908,8 milhões no Espírito Santo.
Poder PúblicoPolícia Federal deflagrou a Operação Véu de Maia para desmantelar esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por bets no RS e outros estados.
Poder PúblicoPolícia Federal e FICCO deflagram Operação Força Integrada III em Alagoas e mais 15 estados para asfixiar financeiramente facções criminosas.
Poder PúblicoInvestigação da FICCO/PB mira tráfico e lavagem de capitais da facção Nova Okaida. Ação interestadual cumpre mandados e atinge cúpula criminosa.
Poder PúblicoOperação Conexão Amazônia, deflagrada pela PF e FICCO, mira tráfico interestadual de drogas em rios do Pará e Amazonas com bloqueio de R$ 15 milhões.
Poder PúblicoOperação Aliança II da Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em MS contra esquema de contrabando facilitado por agentes públicos.
Poder PúblicoJustiça bloqueou bens e contas de rede que usava advogado para lavar dinheiro do tráfico. PF e Gaeco cumpriram mandados em municípios de MS.